SIHTASUTUS EESTI KOOSTÖÖ KODA
NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 3
Narva mnt 1, Tallinn, III.korruse väike saal
03.10.2007.a.
Algus 11.00, lõpp 13.00
Koosolekut juhatas: Ain-Elmar Kaasik
Protokollis: Kaja Laasma
Võtsid osa nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Andres Keevallik, Anna Levandi, Einar Soone, Urmas Sutrop, Olari Taal, Rein Veidemann, Raivo Vare.
Kutsutud: Jüri Raidla (advokaadibüroo Raidla & Partnerid), Olari Koppel ( Vabariigi Presidendi kantselei) Peep Mühls (SA EKK), Kaja Laasma (SA EKK).
PÄEVAKORD
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
2. Harta Statuudi arutelu ja kinnitamine
3. Harta põhivaldkonnad ja teemad – arutelu
4. Eesti Koostöö Koja tegevuskava IV kvartal 2007 – I kvartal 2008 ning eelarvestamine
5. Koostöö kavandamine Aadu Luukase Sihtasutusega
6. Muud küsimused
1. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KODA NÕUKOGU OTSUSTAS:
1.1 Kinnitada koosoleku päevakord
1.2 Kinnitada ÜLSA nõukogu protokoll nr. 2. 11.09.2007.a.
2 SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KODA NÕUKOGU OTSUSTAS:
2.1. Kiita heaks Harta Statuudi projekti punkti 1 ja 1.2. sõnastus
2.2. Täiendada Harta Statuudi projekti punkti 2.1 vastavalt Rein Veidemanni ettepanekule, mille ta esitab kirjalikult.
2.3. Raivo Varel ja Urmas Sutropil formuleerida nõukogu volitusel Harta Statuudi projekti punkti 8 sõnastus.
2.4. Kinnitada peale eelnimetatud muudatuste sisseviimist Harta Statuut.
Otsus jõustub peale seda, kui vastav põhikirja muudatus on registreeritud.
3. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KODA NÕUKOGU OTSUSTAS:
3.1. Harta alusteksti loomisega tegelevas ekspertgrupi töös osaleb nõukogu esindajana Rein Veidemann.
4. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KODA NÕUKOGU OTSUSTAS:
4.1 Kutsuda kokku Harta Foorum 15. novembril k.a. Kiita heaks ürituse läbiviimine kahes osas.
4.2. Kiita heaks sihtasutuse kavandatav reklaamikampaania.
4.3. Toetada sihtasutuse juhatuse plaani lisaraha taotlemiseks.
5. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KODA NÕUKOGU OTSUSTAS:
5.1. Kiita heaks sihtasutuse juhatuse ettepanek sõlmida koostööleping Aadu Luukase Sihtasutusega.
6. SIHTASUTUSE EESTI KOOSTÖÖ KODA NÕUKOGU OTSUSTAS:
6.1. Kiita heaks kolme uue Harta protsessiga liituja, Eesti Maksumaksjate Liidu, ühenduse Alkoholivaba Eesti (AVE) ning mittetulundusühingu Tegusad Eesti Noored, avaldused ja rahuldad nende liitumistaotlused.
Ain-Elmar Kaasik Kaja Laasma
koosoleku juhataja protokollija
Anna Levandi Andres Keevallik
Einar Soone Urmas Sutrop
Olari Taal Rein Veidemann
Raivo Vare